保利地产:第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

60 8-07-01 08:58:33

关键词: 保利地产 公告编号 60 8年

  证券代码:60 0048 证券简称:保利地产 公告编号:60 8-025

  第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开60 8年第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和全版,对公告的虚假记载、误导性陈述肯能重大遗漏负连带责任。

  保利房地产(集团)股份有限公司第二届董事会第十二次会议于60 8年6月27日在北京新保利大厦召开。会议召集人为董事长李彬海先生。会议应到董事八人,实到七人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。独立董事魏明海先生因工作关系无法出席会议,全权委托独立董事戴逢先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长李彬海先生主持。会议逐项审议通过以下议案:

  一、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于补选董事的议案》。

  同意提名罗峰先生为本公司董事候选人, 简历及独立董事意见详见附件1。

  二、关联董事回避,非关联董事一致同意通过《关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案》。

  同意公司在保利财务有限公司办理相关业务,具体如下:

  1、按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,公司可在20亿元范围内接受保利财务有限公司提供的担保业务,以及可在20亿元范围内接受保利财务有限公司提供的贷款等资金支持业务。

  2、公司在保利财务有限公司的日存款余额不超过60 7年末资金余额的60 %,按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,与保利财务有限公司进行存款等结算业务。

  3、除上述存款、担保、贷款等业务以外,授权公司在20亿元范围内,按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,可接受保利财务有限公司提供的营业范围内的这种业务。

  独立董事关于关联交易事项的意见详见附件2。

  以上第一、二项决议须提交公司60 8年度第一次临时股东大会审议。

  三、董事会以8票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开60 8年度第一次临时股东大会的议案》。

  同意公司于60 8年7月25(星期五)下午2:00在广州召开公司60 8年度第一次临时股东大会,有关事项如下:

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议依据 :采取现场会议的依据 召开。

  (三)会议时间:60 8年7月25日(星期五)下午2:00

  (四)会议地点:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔18楼会议室

  (五)会议议程

  1、关于补选董事的议案

  2、关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案

  (六)股权登记日

  本次股东大会的股权登记日为60 8年7月21日。

  (七)出席会议的对象